دستورالعمل حاکمیت شرکتی مجموعه ای از ارتباطات مابین اعضای شرکت، اعم از مدیران، سهام داران و سایر ذینفعان وجود داشته و سبب شکل گیری ساختاری می گردد که از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف شرکت و نظارت بر عملکرد آن استفاده می شود. مجموعه اصولی است که جهت حمایت از حقوق سرمایه داران و با هدف جلوگیری از تخلفات و كمک به بهبود چارچوب قانونی شرکت هایی که به عنوان ناشر بورسی پذیرفته شده اند، توسط سازمان بورس اوراق بهادار، تصویب و ابلاغ گردیده است. هدف از اصول حاكميت شركتی، كمک به خط مشی گذاران در ارزيابی و بهبود چارچوب قانونی، مقرراتی و نهادی برای حاكميتشركتی با هدف حمايت از اثربخشی، كارايی، رشد پايدار و ثبات مالی شركت است.
کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان نقش حیاتی در اطمینان از شفافیت مالی و عملکرد صحیح سازمان دارند. کمیته حسابرسی به عنوان یک واحد مستقل و نظارتی، وظیفه نظارت بر فرآیندهای مالی و حسابرسی داخلی را بر عهده دارد. این کمیته به منظور اطمینان از رعایت مقررات و استانداردهای حسابداری، بررسی گزارشهای مالی و شناسایی ریسکهای احتمالی مالی تشکیل شده است. واحد حسابرسی داخلی نیز به عنوان یک بخش مستقل درونسازمانی، مسئول ارزیابی فرآیندها و کنترلهای داخلی است. این واحد با تحلیل و ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف، بهبود سیستمها و کاهش ریسکهای احتمالی را هدف قرار میدهد. همچنین، واحد حسابرسی داخلی نقش مهمی در کشف تخلفات مالی و بهبود کارایی عملیاتی سازمان دارد. در مجموع، همکاری بین کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در گسترش صنایع روی ایرانیان، اطمینان از صحت و شفافیت مالی و بهبود عملکرد کلی سازمان را تضمین میکند.
این کمیته شامل 3 عضو متخصص در حوزههای مالی و حسابرسی است.
اعضای کمیته حسابرسی:
محمد صديقي:
سمت: عضو کمیته عضو هیئت مدیره: خیر عضو مستقل: بله رشته تحصیلی: حسابداری (کارشناسی ارشد) سابقه: شريک و مدير فني موسسه حسابرسي راده-رئيس حسابداري سرمايه گذاري صندوق بازنشتگي کارکنان صنعت نفت-مدير فني موسسه حسابداري آزموده کارانو مدير فني موسسه حسابداري رازدار.
امیر پرویز فرزان:
سمت: رئیس کمیته عضو هیئت مدیره: بله عضو مستقل: خیر رشته تحصیلی: حسابداری (کارشناسی ارشد) سابقه: معاونت مالي و اداري گروه صنعتي و معدني زرين(4سال)-عضو کميته ريسک و اقتصادي و عضو هيئت مديره بنياد مستضعفان
دکتر اصغر اطمینان:
سمت: عضو کمیته عضو هیئت مدیره: خیر عضو مستقل: بله رشته تحصیلی: حسابداری (دکتری) سابقه: معاون مالي و اداري شرکتهاي سهامي عام و عضو هيئت مديره- مدرس دوره هاي حسابداري و حسابرسي- نماينده انجمن حسابداران رسمي در قانون ماليات هاي مستقيم.
اعضای کمیته انتصابات :
مهندس تورج نصیری:
سمت: رئیس کمیته عضو هیئت مدیره: بله عضو مستقل: خیر رشته تحصیلی: شیمی (کارشناسي ارشد)
دکتر سيدامير مسعود جلالي:
سمت: عضو کمیته عضو هیئت مدیره: خیر عضو مستقل: بله رشته تحصیلی: مدیریت (دکتری)
علي اکبر ولي پور:
سمت: عضوکمیته عضو هیئت مدیره: خیر عضو مستقل: بله رشته تحصیلی: ریاضی (کارشناسي)
واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل: 3 بهمن 1402 تعداد کارکنان: 3 نفر
مدیر واحد حسابرسی داخلی:
مرتضی شجاعی
سمت: مدير حسابرسي داخلي رشته تحصیلی: حسابداري (کارشناسي ارشد) سوابق: بیش از 12 سال سابقه خدمات مالی در شرکت ها و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران خبره و حسابداری مالی خبره عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی کارشناس رسمی دادگستری-قوه قضائیه
بالاترین مقام مالی شرکت:
معصومه داج
سمت: مدیر مالی و اداری رشته تحصیلی:حسابداری (کارشناسي ارشد)
سابقه: 12 سال سابقه اجرائی و رئیس حسابداري در شرکت های مختلف