دستورالعمل حاکمیت شرکتی مجموعه ای از ارتباطات مابین اعضای شرکت، اعم از مدیران، سهام داران و سایر ذینفعان وجود داشته و سبب شکل گیری ساختاری می گردد که از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف شرکت و نظارت بر عملکرد آن استفاده می شود. مجموعه اصولی است که جهت حمایت از حقوق سرمایه داران و با هدف جلوگیری از تخلفات و كمک به بهبود چارچوب قانونی شرکت هایی که به عنوان ناشر بورسی پذیرفته شده اند، توسط سازمان بورس اوراق بهادار، تصویب و ابلاغ گردیده است. هدف از اصول حاكميت شركتی، كمک به خط مشی گذاران در ارزيابی و بهبود چارچوب قانونی، مقرراتی و نهادی برای حاكميت شركتی با هدف حمايت از اثربخشی، كارايی، رشد پايدار و ثبات مالی شركت است.
کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان نقش حیاتی در اطمینان از شفافیت مالی و عملکرد صحیح سازمان دارند. کمیته حسابرسی به عنوان یک واحد مستقل و نظارتی، وظیفه نظارت بر فرآیندهای مالی و حسابرسی داخلی را بر عهده دارد. این کمیته به منظور اطمینان از رعایت مقررات و استانداردهای حسابداری، بررسی گزارش‌های مالی و شناسایی ریسک‌های احتمالی مالی تشکیل شده است.
واحد حسابرسی داخلی نیز به عنوان یک بخش مستقل درون‌سازمانی، مسئول ارزیابی فرآیندها و کنترل‌های داخلی است. این واحد با تحلیل و ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف، بهبود سیستم‌ها و کاهش ریسک‌های احتمالی را هدف قرار می‌دهد. همچنین، واحد حسابرسی داخلی نقش مهمی در کشف تخلفات مالی و بهبود کارایی عملیاتی سازمان دارد.
در مجموع، همکاری بین کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در گسترش صنایع روی ایرانیان، اطمینان از صحت و شفافیت مالی و بهبود عملکرد کلی سازمان را تضمین می‌کند.
این کمیته شامل 3 عضو متخصص در حوزه‌های مالی و حسابرسی است.
سمت: عضو کمیته
عضو هیئت مدیره: خیر
عضو مستقل: بله
رشته تحصیلی: حسابداری (کارشناسی ارشد)
سابقه: شريک و مدير فني موسسه حسابرسي راده-رئيس حسابداري سرمايه گذاري صندوق بازنشتگي کارکنان صنعت نفت-مدير فني موسسه حسابداري آزموده کارانو مدير فني موسسه حسابداري رازدار.
سمت: رئیس کمیته
عضو هیئت مدیره: بله
عضو مستقل: خیر
رشته تحصیلی: حسابداری (کارشناسی ارشد)
سوابق :
معاون مالي و اقتصادیشرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس – مدیر مالي و اداری و عضو هیئت مدیره شرکتهای هلدینگ، عضو کمیته ریسک و کمیته اقتصادی هلدینگ دانشمند (وابسته به بنیاد مستضعفان)-مشاور و مدیر مالي و اداری گروه صنعتي لجور -رئیس حسابداری و مدیر امورسهام شرکت کمباین سازی ایران (سهامي عام) (وابسته به آستان قدس رضوی)-کارشناس مالي شرکت فکور مغناطیس اسپادانا(وابسته به هلدینگ نماد صنعت پارس)
سمت: عضو کمیته
عضو هیئت مدیره: خیر
عضو مستقل: بله
رشته تحصیلی: حسابداری (دکتری)
سابقه: کارشناس رسمي دادگستري در رشته حسابداري و حسابرسي، عضو انجمن مديران مالي حرفه اي، بيش از ده سال سابقه مديريت مالي در هلدينگها و شرکتهاي توليدي، خدماتي و پيمانکاري، 9 سال سابقه تدريس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، عضو سابقه کميته بررسي صلاحيت مدرسين دانشگاه فني و حرفه اي امام محمد باقر (ع).
سمت: رئیس کمیته
عضو هیئت مدیره: بله
عضو مستقل: خیر
رشته تحصیلی: حسابداری (کارشناسی ارشد)
سوابق :
معاون مالي و اقتصادیشرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس – مدیر مالي و اداری و عضو هیئت مدیره شرکتهای هلدینگ، عضو کمیته ریسک و کمیته اقتصادی هلدینگ دانشمند (وابسته به بنیاد مستضعفان)-مشاور و مدیر مالي و اداری گروه صنعتي لجور -رئیس حسابداری و مدیر امورسهام شرکت کمباین سازی ایران (سهامي عام) (وابسته به آستان قدس رضوی)-کارشناس مالي شرکت فکور مغناطیس اسپادانا(وابسته به هلدینگ نماد صنعت پارس)
سمت: عضو کمیته
عضو هیئت مدیره: خیر
عضو مستقل: بله
رشته تحصیلی: حسابداري (کارشناسي ارشد)
سوابق:
مدیر امور مالی وحسابداری موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان-مدیر حسابرسی داخلی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان-مدیر فنی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ( حسابداران رسمی )-کارشناس ارشد حسابرسی داخلی بانک سامان-مدیر مالی و اداری شرکت سنگ تزینی کلاردشت-سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی آوند(حسابداران رسمی)(معتمد بورس)
سمت: عضو کمیته حسابرسی
عضو هیئت مدیره: خیر
عضو مستقل: بله
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی حسابداری
سوابق:
هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي استان گلستان، بيش از 14سال سابقه تدريس، مشاور مالي و سرمايه گذاري، عضو کميته ريسک نماد شکر بن، عضو انجمن هاي حسابرسان داخلي ايران و حسابداري مديرت ايران.
سمت: رئیس کمیته
عضو هیئت مدیره: بله
عضو مستقل: خیر
رشته تحصیلی: شیمی (کارشناسي ارشد)
سمت: عضو کمیته
عضو هیئت مدیره: خیر
عضو مستقل: بله
رشته تحصیلی: مدیریت (دکتری)
سمت: عضوکمیته
عضو هیئت مدیره: خیر
عضو مستقل: بله
رشته تحصیلی: ریاضی (کارشناسي)
تاریخ تشکیل: 3 بهمن 1402
تعداد کارکنان: 3 نفر
سمت: مدير حسابرسي داخلي
رشته تحصیلی: حسابداري (کارشناسي ارشد)
سوابق: بیش از 12 سال سابقه خدمات مالی در شرکت ها و موسسات حسابرسي
عضو جامعه حسابداران خبره و حسابداری مالی خبره
عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی
کارشناس رسمی دادگستری-قوه قضائیه
سمت: مدیر مالی و اداری
رشته تحصیلی:حسابداری (کارشناسي ارشد)
سابقه: 12 سال سابقه اجرائی و رئیس حسابداري در شرکت های مختلف
