سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

به شماره ثبت 166 و شناسه ملی 10320128841

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به که در ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 در محل تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، بین میدان کتاب و چهارراه سرو، پلاک 126، طبقه اول برگزار می‌گردد ، حضور به هم رسانند.
به استناد ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ، برگزاری مجامع شرکتها صرفاً در شرایطی که با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می‌باشد..از این رو از سهامدارن محترم تقاضا می‌گردد با مشاهده آنلاین مجمع از طریق نشانی‌های http://live.ilp.ir و https://www.instagram.com/zarinindustrialmining هیات مدیره شرکت را در برگزاری این مجمع یاری رسانند. (جهت دریافت اپلیکیشن anymeet از اپلیکیشن های اندروید و Ios به سایت anymeet.ir مراجعه نمایید)
همچنین سهامداران محترم همزمان می توانند سوالات خود را در سامانه پیامکی 300081382 ارسال نمایند.وفق ماده 99 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها که تمایل دارند بصورت حضوری در مجمع حضور یابند درخواست میگردد ضمن رعایت تمام اصول بهداشتی لازم در طول برگزاری مجمع، به منظور اخذ برگ حضور با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی، در ساعات اداری روز قبل از برگزاری مجمع به آدرس فوق الذکر مرجعه نمایند.


دستور جلسه:

1) استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی 1399
2) تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30
3) تصمیم گیری در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
4) اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
5) انتخاب اعضای هیات مدیره
6) تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای سال مالی 1399
7) تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
8) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی 1400
9) تعیین روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
10) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه ‌‌باشد.
finance3-pic2